历来规模最大的洗黑钱桉调查悄然展开，美国检察部门形容这项涉及17个国家的行动，相信是「有史以来最大规模的洗黑钱起诉」。美国当局指控哥斯达黎加的电子货币网站「自由储备」（Liberty Reserve），涉协助洗黑钱逾60亿美元（465亿港元），迄今已经联合多国拘捕五人，包括主脑布多夫斯基（Arthur Budovsky）。外国传媒报道，「自由储备」用户有毒犯和地下赌场负责人，甚至有香港的犯罪分子亦是网站的客户。记者刘美林报道
「自由储备」由早有犯罪前科的布多夫斯基，在2006年于哥斯达黎加创立，主要依靠在交易中收取的1%手续费牟利。
美在17国家展开行动
由于「自由储备」用户毋须使用真实身份作登记，亦没有审查，因此用户既有毒枭，更有地下赌场和儿童色情网站，甚至是早前遭捣破在全球各地柜员机，提走4,000万美元（3.1亿港元）的黑客集团亦有在此开户。
犯罪分子只要在「自由储备」上，以现金向第三方买入虚拟货币「LR」，再透过网站将虚拟货币汇到指定户口，收到虚拟货币的一方，可以再透过第三方，通过信用卡等途径换回现金，整个洗黑钱过程便完成。这个交易系统并未向美国当局注册，美国财政部强调，客户能在隐藏身份下，从不同帐户间转移资金，避过了实质的现金交易，是「蓄意设计去协助罪犯洗黑钱」。
网站目前已经被美国司法当局勒令关闭，本报记者尝试浏览该网站时，已经发现该网站遭美国执法机构查封。「自由储备」在未被强制关站前，曾形容其服务为「最悠久、最安全及最流行的交易处理系统。服务全世界过百万名用户」。
香港设有空壳公司
纽约检控部门的起诉书内容称，布多夫斯基在2006年联同其馀六人，于哥斯达黎加创立「自由储备」，七年来全球共有100万名用户，进行5,500万笔洗黑钱交易，涉资逾60亿美元（465亿港元）。在逾100万个用户之中，有20万是来自美国，其他交易亦遍布全球，包括大陆、香港、俄罗斯等地的犯罪分子都在「自由储备」开户洗黑钱。网页被查时，「自由储备」负责人更一度将资金转移至在香港开设的空壳公司，分散风险。
美国当局目前已经冻结45个来自中国、澳洲、美国等地的涉桉银行户口，并起诉七人，包括网站创办人布多夫斯基及其副手；两人是在上周五于西班牙被捕。目前尚有两人仍然在逃。当局表示，今次的拘捕行动涉及17个国家，「自由储备」和另外四个域名亦已经关闭，纽约曼克顿司法部长巴拉拉（Preet Bharara）在记者会上形容，「相信这是史上最大规模的洗黑钱起诉」。
「自由储备」在上周四遭关闭后，部分用户还以为网站遭竞争对手以黑客方式入侵，希望网站能够尽快开通。
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